URGENTE: PF desarticula associação criminosa em fraude contra a Caixa Econômica em Divinópolis
Da Redação
Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 9, em Divinópolis com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de fraudes bancárias que causou prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.
De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e utilizava um modus operandi baseado no uso de “laranjas” e documentos falsificados. Os suspeitos recrutavam pessoas para abrir contas bancárias em nome de terceiros, utilizando identidades fraudulentas. Com as contas ativas, os criminosos realizavam saques e contraíam empréstimos de forma irregular, gerando prejuízos significativos à instituição financeira.
Até o momento, a Polícia Federal identificou ao menos quatro contas abertas com dados falsos, todas vinculadas ao esquema. O valor total do prejuízo já ultrapassa meio milhão de reais, mas a corporação não descarta que o montante seja ainda maior, à medida que novas informações sejam apuradas.
Os materiais apreendidos durante a operação serão submetidos à perícia técnica e a análises de inteligência, com o objetivo de identificar outros integrantes da associação criminosa e mapear a extensão completa das fraudes. As investigações também buscam apontar possíveis facilitadores que contribuíram para a execução dos crimes e para a movimentação dos valores obtidos ilegalmente.
Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado, já que os crimes foram cometidos contra uma entidade pública. A pena prevista pode ultrapassar seis anos de reclusão, considerando o agravante legal aplicado nesse tipo de situação.
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